Le lanceur d’alerte des Panama Papers s’exprime : « Les politiciens doivent agir maintenant » | Papiers Panama

Le lanceur d’alerte anonyme qui a divulgué les Panama Papers s’est présenté pour parler de leur vie dans la clandestinité et a déclaré qu’il pensait que le gouvernement allemand avait violé un accord visant à leur fournir, à eux et à leurs familles, une protection adéquate.

Connu uniquement sous le nom de John Doe, le lanceur d’alerte n’a jamais révélé son identité ni son sexe. Dans une longue interview publiée dans le magazine allemand Der Spiegel, le lanceur d’alerte a déclaré qu’il craignait une attaque de vengeance et qu’il ne se sentirait peut-être jamais assez en sécurité pour révéler ses noms. “Peut-être que je devrais attendre d’être sur mon lit de mort”, ont-ils dit.

Les Panama Papers, publiés le 3 avril 2016, étaient une enquête révolutionnaire sur le monde auparavant caché des paradis fiscaux. Il a impliqué 400 journalistes de médias du monde entier, dont The Guardian, coordonné par le Consortium international des journalistes d’investigation à Washington. Cela a conduit à la démission de premiers ministres en Islande et au Pakistan, a révélé une énorme caisse noire liée à Vladimir Poutine et a remporté un prix Pulitzer.

Les données comprennent 11,5 millions de fichiers du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, dont le travail avec des comptables, des banques et d’autres avocats a permis à des billions d’argent noir de circuler sans entrave dans le système financier mondial.

“Prendre la décision de collecter les données dont je disposais auprès de Mossack Fonseca a pris des jours et j’avais l’impression de regarder dans le canon d’une arme chargée, mais à la fin, j’ai dû le faire”, a déclaré le lanceur d’alerte.

Dans leurs premiers commentaires publics depuis 2016, ils ont déclaré qu’ils s’étaient manifestés au milieu des inquiétudes quant à la mesure dans laquelle le système offshore continue de fonctionner sans contrôle, à un moment où le monde est “plus proche de la catastrophe”.

L’interview a été menée par Frederik Obermaier et Bastian Obermayer, les anciens reporters du Süddeutsche Zeitung qui ont initialement reçu la fuite. Le couple a créé sa propre unité d’enquête, Paper Trail Media, et ils ont partagé l’interview avec The Guardian et d’autres médias pour coïncider avec sa publication en Allemagne.

Le lanceur d’alerte a communiqué à l’aide d’un logiciel informatique qui convertit ses réponses en paroles pour déguiser son identité. À l’exception d’un manifeste publié un mois après les Panama Papers, ils n’ont jamais pris la parole publiquement.

Ils se sont souvenus du moment où les premières histoires ont commencé à éclater alors qu’ils dînaient avec des amis. « Je me souviens avoir vu les publications défiler par milliers sur les réseaux sociaux. Cela ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vu. Une véritable explosion d’informations. Les gens avec qui j’étais en ont parlé dès qu’ils l’ont entendu. J’ai fait de mon mieux pour agir comme quiconque en entendrait parler pour la première fois l’aurait fait.

Après la publication, les gouvernements du monde entier ont conclu des accords pour obtenir les données, les utiliser pour poursuivre les contrevenants et percevoir plus de 1,3 milliard de dollars d’arriérés d’impôts et d’amendes. Le fisc britannique, HMRC, a mis en place un groupe de travail sur les Panama Papers, estimé à plus de 7 milliards de livres sterling de revenus supplémentaires.

Le lanceur d’alerte a déclaré qu’ils avaient été abandonnés par les autorités allemandes et que les garanties demandées n’avaient jamais été remplies.

“Malheureusement, le gouvernement allemand a violé son accord peu de temps après, mettant en danger ma sécurité de mon point de vue”, ont-ils déclaré. “Une fois que la police fédérale allemande a eu les données, j’ai été essentiellement laissé seul pour me défendre sans aucune forme de protection. J’ai pensé que c’était imprudent, car la menace pour ma sécurité ne diminuait pas du tout, et si quelque chose avait augmenté.

Ils ont déclaré que le meurtre très médiatisé d’un dissident tchétchène à Berlin à l’époque, décrit par un tribunal comme un “meurtre sous contrat d’État”, avait montré à quel point les forces de sécurité russes agiraient sans pitié sur le sol allemand.

Alors que certains médias ont affirmé que le lanceur d’alerte s’était vu offrir 5 millions d’euros pour les dossiers Mossack Fonseca qu’ils partageaient avec le Tribunal pénal fédéral allemand (BKA), ils ont déclaré que “le gouvernement allemand n’a pas honoré le règlement financier que nous avons convenu”, qu’ils ont dit créé des problèmes supplémentaires qui compromettent leur sécurité.

Le dénonciateur a déclaré que la police fédérale allemande avait décliné à plusieurs reprises son offre de plus de données sur les activités offshore illégales en dehors des Panama Papers.

“Si le gouvernement allemand avait vraiment apprécié l’importance des Panama Papers, je suis convaincue qu’il aurait été traité très différemment”, a-t-elle ajouté.

Le BKA a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur la manière dont il a obtenu les données lorsqu’il a été approché au sujet des allégations.

Le lanceur d’alerte s’est également dit préoccupé par le manque d’action des gouvernements du monde entier pour freiner les activités offshore. Le Royaume-Uni n’a jusqu’à présent pas réussi à imposer la transparence sur la constellation de paradis fiscaux – de Jersey aux îles Caïmans en passant par les îles Vierges britanniques – sous sa juridiction. Leurs registres d’entreprises restent privés et filtrent les noms des propriétaires d’entreprises vides, qui sont utilisées pour détenir des actifs tels que des maisons, des yachts et des jets privés, ou pour ouvrir des comptes bancaires et transférer de l’argent de manière anonyme.

“Je suis extrêmement heureux et même fier que des réformes majeures aient eu lieu à la suite des Panama Papers”, a déclaré le lanceur d’alerte. “Malheureusement, ce n’est pas encore suffisant. Je n’ai jamais pensé que la publication des données d’un cabinet d’avocats résoudrait la corruption mondiale, et encore moins changerait la nature humaine. Les politiciens doivent agir.

«Nous avons besoin de registres du commerce accessibles au public dans toutes les juridictions, des îles Vierges britanniques à Anguilla aux Seychelles et de Labuan au Delaware. Utilitaires. Et quand vous entendez de la résistance, ce son que vous entendez est le son d’un politicien qui doit être renvoyé.

Les Panama Papers ont révélé comment des entreprises des îles Vierges britanniques gérées par Mossack Fonseca ont aidé à créer une caisse noire de 2 milliards de dollars, une partie de l’argent étant détenue au nom d’un musicien, Sergei Roldugin, qui est le parrain d’une des filles de Poutine.

Le dénonciateur a déclaré qu’ils ne pouvaient pas risquer de révéler leur identité car ils pensaient être une cible du gouvernement russe. La chaîne de propagande Russia Today a diffusé un docudrame en 2018 dans lequel le générique d’ouverture présentait un personnage “John Doe”, étant donné ce que le dénonciateur a décrit comme une “blessure à la tête induite par la torture”.

Ils ont dit : « C’est un risque avec lequel je vis, car le gouvernement russe a dit qu’il voulait ma mort.

Le lanceur d’alerte a déclaré que l’Occident considérait depuis longtemps Poutine comme un “calomniateur”, mais qui pourrait être contrôlé par des incitations économiques. “Bien sûr que ça n’a pas marché.”

Ils ont déclaré que l’élimination des activités offshore était essentielle pour limiter l’influence du Kremlin, ainsi que la montée de l’autoritarisme dans des pays comme la Chine, le Brésil et les Philippines.

« Les sociétés écrans qui financent l’armée russe tuent des civils innocents en Ukraine alors que les missiles de Poutine ciblent des centres commerciaux. Des sociétés écrans masquant des conglomérats chinois tuent des mineurs de cobalt mineurs dans le [Democratic Republic of the] Congo. Les sociétés Shell rendent ces horreurs et bien d’autres possibles en supprimant la responsabilité de la société. Mais la société ne peut pas fonctionner sans responsabilité.

Le dénonciateur a applaudi les sanctions imposées à la Russie depuis son invasion de la Crimée en 2014, mais a déclaré que davantage pourrait être fait. Alors que Mossack Fonseca a été contraint de fermer et que les fondateurs ont été brièvement emprisonnés, de nombreuses autres sociétés continuent de fournir des services offshore.

« Les sanctions sont un instrument important, mais il y en a d’autres. Par exemple, les États-Unis pourraient faire une descente dans certains des bureaux des fondateurs offshore sur le sol américain pour signaler que ce type d’activité n’est plus acceptable. Ce serait facile pour eux. Mais cela ne s’est pas produit.”

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