Le PDG a vendu des jetons cryptographiques sans valeur et a utilisé le produit pour un condo à Hawaii, dit le DOJ.

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Le PDG d’une société d’investissement présumée dans la crypto-monnaie a plaidé coupable de son rôle dans un stratagème de fraude crypto qui a levé 21 millions de dollars auprès d’investisseurs, a déclaré le ministère de la Justice.

Michael Alan Stollery (alias “Michael Stollaire”), 54 ans, était PDG et fondateur de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), basé en Californie. Il a plaidé coupable vendredi à un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières devant le tribunal de district américain du district central de Californie et risque jusqu’à 20 ans de prison lors de sa condamnation prévue en novembre, selon une annonce du ministère de la Justice lundi.

Stollery a lancé son offre de crypto frauduleuse en janvier 2018, selon le DOJ. La Securities and Exchange Commission a déjà poursuivi Stollery et sa société, remportant un jugement qui restituera au moins une partie des fonds aux investisseurs fraudés.

Le DOJ a déclaré que Stollery avait incité les investisseurs à acheter la crypto-monnaie de son entreprise “par le biais d’une série de déclarations fausses et trompeuses”. Stollery “a admis qu’il n’avait pas utilisé l’argent investi comme promis, mais avait plutôt mélangé l’argent des investisseurs de l’ICO dans ses fonds personnels, en utilisant au moins une partie du produit de l’offre pour des dépenses non liées à TBIS, comme une carte de crédit. paiements et paiement de factures pour la copropriété de Stollery à Hawaï », selon le communiqué de presse du DOJ.

Le communiqué de presse indiquait également :

Stollery a admis que pour attirer les investisseurs, il avait falsifié certains aspects des livres blancs de TBIS, qui expliquaient soi-disant aux investisseurs et aux investisseurs potentiels l’offre d’investissement en crypto-monnaie, y compris le but et la technologie derrière l’offre, en quoi l’offre différait des autres opportunités de crypto-monnaie, et le perspectives de rentabilité de l’offre. Stollery a également publié de faux témoignages de clients sur le site Web de TBIS, affirmant à tort qu’il avait des relations commerciales avec la Réserve fédérale et des dizaines d’entreprises de premier plan pour donner une fausse apparence de légitimité.

L’affaire pénale est scellée, mais un dossier judiciaire répertoriant les accusations du DOJ, déposé en mai 2022, est disponible ici.

Le jeton crypto “n’avait aucune fonctionnalité”

Titanium a vendu un jeton utilitaire appelé “BAR”, mais le jeton “n’avait aucune fonctionnalité au moment de l’ICO [initial coin offering]”, a déclaré le DOJ.

Comme l’explique Cointelegraph, “un jeton utilitaire est un type spécial d’actif cryptographique principalement destiné à collecter les fonds nécessaires pour développer un projet de crypto-monnaie”. Les jetons utilitaires “ne représentent pas une participation dans le projet dans lequel ils investissent”, mais “permettent au détenteur d’acheter ou de vendre les jetons sous-jacents sur une base préférentielle” et “peuvent générer un profit pour l’acquéreur du jeton si le projet atteint son objectif . le but visé avec un succès raisonnable.”

Stollery “a promu TBIS en tant qu’investissement, soulignant que les détenteurs de BAR partageraient les bénéfices futurs de TBIS et l’appréciation de la valeur des actifs numériques de BAR”, selon le DOJ. Il a également comparé l’investissement dans TBIS à l’achat d’actions Google alors qu’il n’était que de 75 dollars par action, a déclaré le DOJ.

Stollery a également dirigé une société de conseil en technologie appelée EHI et a affirmé dans des livres blancs que Titanium Blockchain “héritera simplement de la clientèle d’EHI”. Stollery beweerde dat zijn klanten Accenture, Apple, Boeing, Cargill, Citizens Bank, eBay, General Electric, HP, Honeywell, IBM, Intel, Microsoft, PayPal, Pfizer, Synchrony Financial, de Federal Reserve Bank, de Royal Bank of Scotland, Universal marchandises. Studios, Disney et autres.

« À la suite du stratagème frauduleux… Le défendeur Stollery a obtenu environ 21 millions de dollars sous la forme de divers actifs numériques, tels que Ether et Bitcoin, et de l’argent de dizaines d’investisseurs dans au moins 18 États, dont la Californie, et à l’étranger. , dont BAR acheté », a déclaré le DOJ.

Avant d’annoncer l’ICO, Stollery a utilisé les médias sociaux pour présenter Titanium Blockchain comme “une startup cherchant à développer une plate-forme informatique utilisant la technologie blockchain”, selon le DOJ. “Sur ses différents comptes de médias sociaux, le profil de TBIS comportait une variante du message marketing suivant :” Tout comme l’acier a changé à jamais l’industrie de la construction, Titanium inaugurera une nouvelle ère de construction de réseaux, basée sur la technologie blockchain.”

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